Zbrodnia i kara Ray'a Bitara

CEO Full Tilt Poker powrócił do Stanów Zjednoczonych, bo zostać osądzonym w sprawie prania pieniędzy przez ciągle zamknięty poker room. Ciąży na nim 9 zarzutów i jeśli zostanie uznany winnym wszystkich tych czynów, spędzi za kratkami 145 lat swojego życia.

W październiku 2006 roku weszła w życie w USA ustawa UIGEA (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act), która zabraniała operatorom świadomego przyjmowania płatności od graczy. Według prokuratora Full Tilt Poker odebrał przynajmniej miliard dolarów z wpłat do 15 kwietnia 2011 roku, chociaż pełna kwota nie jest nikomu znana.

Restrykcje nałożone na banki amerykańskie nie pozwoliły poker roomowi bezpiecznie przelewać pieniędzy z wypłat graczy. Ray Bitar znalazł jednak czarną owcę wśród tych kierujących się prawem Stanów Zjednoczonych. Usłyszał zarzut próby korupcji nieistniejącego już Sun First Bank w Utah.

The Alderney Gaming Control Comission oficjalnie nie posiadało informacji o realnym stanie kont platformy. Bitar namówił swojego współpracownika Nelsona Brutnicka (szefa procesów płatności) do ukrycia prawdziwego zadłużenia, które wynosiło około 100 milionów dolarów!

Licencja wydana przez AGCC wyraźnie opisywała nakaz trzymania pieniędzy każdego gracza na osobnym koncie. Także ten punkt został złamany przez Full Tilt Poker. Miało to prawdopodobnie ułatwić wszelkie oszustwa z użyciem cudzego kapitału do własnych celów.

Ray Bitar podobno wprowadził także w błąd support poker roomu. Nakazał przesyłać informacje o stabilności firmy i bezpieczeństwie wszystkich zgromadzonych w niej pieniędzy. Pośrednicy pomiędzy graczami a platformą mogli nie znać prawdziwej sytuacji Full Tilt Poker. O debecie na kontach wiedziało tylko wąskie grono współpracowników roomu.

Bitar posiada na swoim koncie oskarżenia za następujące czyny:

• Oszustwo instytucji finansowych przy przekazywaniu pieniędzy (przekazywanie błędnych informacji na temat przelewów, by mogły być one wykonywane przez banki amerykańskie)
• Próbę korupcji instytucji finansowych (Sun First Bank)
• Kłamstwo na temat bezpieczeństwa pieniędzy klientów przekazane na forum internetowym
• Transfer 250 000 $ z banku Full Tilt Poker do Raya Bitara
• Transfer 1 000 000 $ od instytucji przetwarzających wpłaty do Full Tilt Poker
• Defraudacja pieniędzy klientów
• Zarzuty ustawowe (konspiracja w celu naruszenia prawa Stanów Zjednoczonych - przyjmowanie wpłat od graczy z USA oraz oferowanie usług hazardowych w Stanach Zjednoczonych)
• Oszustwa w jawnych działaniach (w opisie transferów pieniędzy)
• Spisek przeciwko UIGEA

Pozew jest skierowany przeciwko Rayowi Bitarowi i Nelsonowi Burtnickowi. Jeśli CEO Full Tilt Poker zostanie uznany winnym wszystkich tych czynów, otrzyma karę w wysokości 145 lat więzienia.

Pełne oskarżenie przeciwko Full Tilt Poker znajdziecie na tej stronie (po angielsku).

by dlrzz