Kolejne zarzuty dla Lederera, Bitara, Fergusona i Fursta

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wystosował kolejne zarzuty w sprawie Czarnego Piątku dotyczące nielegalnego wykorzystywania pieniędzy graczy do własnych celów.

Howard Lederer

Druga poprawka do aktu oskarżenia wyjaśnia historię 137 milionów dolarów, które rzekomo zostały rozdzielone pomiędzy Howarda Lederera, Raya Bitara, Chrisa Fergusona i Rafe'a Fursta pomiędzy 2006 a 2011 rokiem.

Nowe zarzuty uwzględniają informacje, które pozwalają stwierdzić, że mienia oskarżonych pochodziły z nielegalnych środków.

Niemal 444 miliony dolarów zostały rozdzielone pomiędzy 23 właścicieli Full Tilt Poker. Rząd namierza poniższe kwoty, które trafiły do głównej czwórki "wtajemniczonych":

• Howard Lederer: 42,5 miliona dolarów 
• Chris Ferguson: 42 miliony dolarów  
• Ray Bitar: 40,8 miliona dolarów  
• Rafe Furst: 11,7 miliona dolarów   

Pojawiły się także nowe szczegóły dotyczące rozdysponowania środków przez Lederera i Bitara.

Lederer część pieniędzy przelał na prywatne konta, opłacił hipoteki i fundusz emerytalny, oraz zakupił kilka samochodów, w tym między innymi: Maserati, cztery Audi i Shelby Cobra z 1965 roku.

Ray Bitar za pieniądze graczy zakupił między innymi dwa domy w Kalifornii.

Nowa poprawka do aktu oskarżenia uwzględnia dodatkowe zarzuty kryminalne, aby podtrzymać nakaz przepadku (jest to środek karny polegający na przejęciu przez państwo przedmiotów powiązanych z przestępczą działalnością). Do oskarżeń o pranie brudnych pieniędzy, defraudację i konspirację, popełnianie przestępstw bankowych, pogwałcenie Illegal Gambling Business Act oraz Wire Act dochodzi zarzut o złamanie Travel Act, który zabrania "międzystanowych i międzypaństwowych podróży lub transportów mających na celu wsparcie kanciarskich interesów". 

Jak zawsze, będziemy starali się dostarczać kolejnych informacji w tej sprawie. 

By Barry Carter